【公告】東聯113年度股東常會改選董事(含獨立董事)。

日 期：2024年06月12日

公司名稱：東聯 (1710)

主 旨：東聯113年度股東常會改選董事(含獨立董事)。

發言人：俞瀛琁

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:徐旭東

董事:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜

董事:遠東新世紀股份有限公司代表人鄭澄宇

董事:遠東新世紀股份有限公司代表人吳高山

董事:裕民貿易股份有限公司代表人蔡錫津

董事:富達運輸股份有限公司代表人闕盟昌

董事:大聚化學纖維股份有限公司代表人周漢棟

董事:裕利投資股份有限公司代表人沈平

獨立董事:鄭憲誌

獨立董事:詹正田

獨立董事:酈蘋

4.舊任者簡歷:

徐旭東：東聯化學(股)公司董事長等

席家宜：宏遠興業(股)公司董事長等

鄭澄宇：遠東新世紀(股)公司行政總部總經理等

吳高山：遠東新世紀(股)公司石化總部總經理等

蔡錫津：東聯化學(股)公司董事兼總經理等

闕盟昌：亞東石化(股)公司董事兼總經理等

周漢棟：東聯化學(股)公司董事等

沈平：美商摩根士丹利公司副總經理等

鄭憲誌：亞科科技有限公司總裁等

詹正田：東聯化學(股)公司獨立董事

酈蘋：勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師等

5.新任者職稱及姓名:

董事:徐旭東

董事:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜

董事:遠東新世紀股份有限公司代表人鄭澄宇

董事:遠東新世紀股份有限公司代表人吳高山

董事:裕民貿易股份有限公司代表人蔡錫津

董事:大聚化學纖維股份有限公司代表人闕盟昌

董事:裕利投資股份有限公司代表人沈平

董事:裕利投資股份有限公司代表人蔡敏雄

獨立董事:鄭憲誌

獨立董事:酈蘋

獨立董事:吳恩銘

6.新任者簡歷:

徐旭東：東聯化學(股)公司董事長等

席家宜：宏遠興業(股)公司董事長等

鄭澄宇：遠東新世紀(股)公司行政總部總經理等

吳高山：遠東新世紀(股)公司石化總部總經理等

蔡錫津：東聯化學(股)公司董事兼總經理等

闕盟昌：亞東石化(股)公司董事兼總經理等

沈平：美商摩根士丹利公司副總經理等

蔡敏雄：鼎元國際投資(股)公司董事

鄭憲誌：亞科科技有限公司總裁等

酈蘋：勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師等

吳恩銘：勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師等

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-徐旭東：1,664,781股

遠東新世紀股份有限公司(代表人席家宜)：81,217,005股。

遠東新世紀股份有限公司(代表人鄭澄宇)：81,217,005股。

遠東新世紀股份有限公司(代表人吳高山)：81,217,005股。

裕民貿易股份有限公司(代表人蔡錫津)：440,000股。

大聚化學纖維股份有限公司(代表人闕盟昌)：1,000,000股。

裕利投資股份有限公司(代表人沈平)：4,861,781股。

裕利投資股份有限公司(代表人蔡敏雄)：4,861,781股。

獨立董事-鄭憲誌：0股

獨立董事-酈蘋：0股

獨立董事-吳恩銘：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無