【公告】晟德董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：晟德 (4123)

主 旨：晟德董事會決議召開113年股東常會

發言人：林秀月

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查報告

(3)112年度董事酬金報告

(4)健全營運計畫執行情形報告

(5)私募辦理情形報告

(6)本公司與玉晟管理顧問股份有限公司進行股份轉換執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案

(2)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止，受理持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。

(2)公司債轉換停止行使期間：113/04/27至113/06/25。