【公告】商億-KY董事會決議召開113年股東會相關訊息(召開方式：實體股東會)

日 期：2024年03月13日

公司名稱：商億-KY (8482)

主 旨：商億-KY董事會決議召開113年股東會相關訊息(召開方式：實體股東會)

發言人：林芳毅

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:大瀚環球商務中心 市府中心（台北市信義區忠孝東路四段

560號8樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2023年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查本公司2023年度決算表冊報告。

(3)本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本次股東會受理股東提案及董事提名

相關事宜如下:

受理提案期間:自113年04月01日至113年04月10日

受理提案處所:商億全球控股有限公司 臺北市大安區敦化南路二段97號2樓

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:113年05月15日至113年

06月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】。