【公告】台端董事會召開113年股東常會(新增議案)

日 期：2024年04月23日

公司名稱：台端 (3432)

主 旨：台端董事會召開113年股東常會(新增議案)

發言人：劉美惠

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/23

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)重編後111年度營業報告及審計委員會審查重編後111年度決算表冊報告。(新增)

(2)112年度營業狀況報告。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(4)間接投資大陸之執行情形報告。

(5)背書保證情形報告。

(6)修訂「董事會議事規則」部分條文案。

(7)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。

(8)待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。

(9)私募普通股執行情形報告。

(10)112年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)重編後111年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案。(新增)

(2)112年度營業報告書及財務報表案。

(3)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(2)修訂「公司章程」部份條文案。(新增)

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自113年4月20日起至113年4月29日下午4時止

受理股東提案申請。受理處所：台端興業股份有限公司管理部

（地址：新北市中和區中正路880號13樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日至

113年6月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。