【公告】力肯113年股東常會董事全面改選當選名單

日 期:2024年06月14日

公司名稱:力肯 (1570)

主 旨:力肯113年股東常會董事全面改選當選名單

發言人:溫銘漢

說 明:

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:溫銘漢

董事:溫萬財

董事:李雲仲

董事:郭春忠

董事:吳慧彤

董事:鄭燕俐

獨立董事:張朝坤

獨立董事:陳建元

獨立董事:陳世國

4.舊任者簡歷:

董事:溫銘漢,力肯實業(股)公司董事長

董事:溫萬財,力肯實業(股)公司董事

董事:李雲仲,力肯實業(股)公司董事

董事:郭春忠,力肯實業(股)公司董事

董事:吳慧彤,力肯實業(股)公司董事

董事:鄭燕俐,力肯實業(股)公司董事

獨立董事:張朝坤,宏遠會計師事務所 會計師

獨立董事:陳建元,群新會計師事務所 會計師

獨立董事:陳世國,望隼科技股份有限公司營運支援處經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:溫銘漢

董事:溫萬財

董事:鑫旺聯合有限公司

董事:成大職業帆船(股)公司

獨立董事:張朝坤

獨立董事:王翠琴

獨立董事:林佑軒

6.新任者簡歷:

董事:溫銘漢,力肯實業(股)公司董事長

董事:溫萬財,力肯實業(股)公司董事

董事:鑫旺聯合有限公司

董事:成大職業帆船(股)公司

獨立董事:張朝坤,宏遠會計師事務所 會計師

獨立董事:王翠琴,亞盛會計師事務所 會計師

獨立董事:林佑軒,昊興聯合會計師事務所 會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:

溫銘漢:355,344股

溫萬財:3,407,441股

鑫旺聯合有限公司:252,000股

成大職業帆船(股)公司:6,000股

(2)獨立董事

張朝坤:0股

王翠琴:0股

林佑軒:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無