【公告】元山董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月04日

公司名稱：元山 (6275)

主 旨：元山董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：劉賢文

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自113

年3月8日至113年3月18日止(以113年3月18日下午

四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本

次股東常會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提

案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘

明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄

者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提

案函件、提名」字樣。

本公司受理提案及提名處所：元山科技工業股份有限公司財務部

地址：高雄市仁武區澄觀路1002號；電話：07-3713588