ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್: ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Browse history interactively
← ಹಿಂದಿನ ಸಂಪಾದನೆನಂತರದ ಸಂಪಾದನೆ →
Content deleted Content added
VisualWikitext
No edit summary
No edit summary
೩೪ ನೇ ಸಾಲು: ೩೪ ನೇ ಸಾಲು:
ಆಪಲ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಅರಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಮೆಲಾನ್ ಒಡೆತನದ ಕೋನಿಸ್ಟರ್ [[ಬ್ಯಾಂಕ್]] ಸೇರಿದಂತೆ, ಪೋಕರ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಇಸೈ ಸ್ಕಿನ್‌ಬರ್ಗ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ $೪.೯ ಶತಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅಮಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೋಕರ್‌ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯುಎಸ್
ಆಪಲ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಅರಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಮೆಲಾನ್ ಒಡೆತನದ ಕೋನಿಸ್ಟರ್ [[ಬ್ಯಾಂಕ್]] ಸೇರಿದಂತೆ, ಪೋಕರ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಇಸೈ ಸ್ಕಿನ್‌ಬರ್ಗ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ $೪.೯ ಶತಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅಮಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೋಕರ್‌ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯುಎಸ್
ಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್‌ನಿಂದ ೩೧ [[ಜುಲೈ]] ೨೦೧೨ ರಂದು ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವವರೆಗೂ ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.<ref name="Guardian1">{{cite news|last1=MacAskill|first1=Ewen|last2=Osborne|first2=Hilary|last3=Garside|first3=Juliette|author-link1=Ewen MacAskill|title=The Brexiters who put their money offshore|url=https://www.theguardian.com/news/2017/nov/09/brexiters-put-money-offshore-tax-haven|access-date=10 November 2017|work=[[The Guardian]]|date=9 November 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20171110004838/https://www.theguardian.com/news/2017/nov/09/brexiters-put-money-offshore-tax-haven|archive-date=10 November 2017}}</ref>
ಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್‌ನಿಂದ ೩೧ [[ಜುಲೈ]] ೨೦೧೨ ರಂದು ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವವರೆಗೂ ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.<ref name="Guardian1">{{cite news|last1=MacAskill|first1=Ewen|last2=Osborne|first2=Hilary|last3=Garside|first3=Juliette|author-link1=Ewen MacAskill|title=The Brexiters who put their money offshore|url=https://www.theguardian.com/news/2017/nov/09/brexiters-put-money-offshore-tax-haven|access-date=10 November 2017|work=[[The Guardian]]|date=9 November 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20171110004838/https://www.theguardian.com/news/2017/nov/09/brexiters-put-money-offshore-tax-haven|archive-date=10 November 2017}}</ref>

==ಹೆಸರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು==
===ಆಫ್ರಿಕಾ===
====ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ====
ಸಾದಿ ಯಾಸೆಫ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೇಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ, ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಿಡುವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.[55]

====ಅಂಗೋಲಾ====
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಯುಎನ್‍ಐಟಿಎ, ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆಪಾದಿತ ತಿರುವುಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು.[55] ಜೀನ್-ಕ್ಲೌಡ್ ಬಾಸ್ಟೋಸ್ ಡಿ ಮೊರೈಸ್, ಮಾಜಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಡಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಅವರ ಮಗನ ಸಹವರ್ತಿ. ಆಪಲ್ಬೈ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರಿಷಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿಯಿಂದ $೨ ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.[56] ೨೦-ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ $೪೧ ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.[57]

ಮಾರಿಷಸ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಂತರ ಅಂಗೋಲನ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಸ್ಟೋಸ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ೯೧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಟೋಸ್‌ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಳು ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು.[58]

====ಘಾನಾ====
ಘಾನಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಮಹಾಮಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಹಾಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಪಲ್‌ಬೈ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಿಇಒ ಮಹಾಮಾ ಅವರು ಕಳಪೆ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ, ಘಾನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು.[59] ಘಾನಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಕೆನ್ ಒಫೊರಿ-ಅಟ್ಟಾ ಅವರು ಲೈಬೀರಿಯಾದ ಹೊರಹೋಗುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿರ್ಲೀಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

====ಕೀನ್ಯಾ====
೨೦೦೮-೨೦೧೩ ರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ೨೦೧೦ ರಿಂದ [[ಮಾರ್ಚ್]] ೨೦೧೩ ರವರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಸ್ಯಾಲಿ ಕೊಸ್ಗೆ, ಲಂಡನ್‌ನ ಹ್ಯಾರೋಡ್ಸ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್-ಡಾಲರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಆಪಲ್‌ಬೈಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂವಿನ-ರಫ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.[60]

====ಲೈಬೀರಿಯಾ====
ಲೈಬೀರಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿರ್ಲೀಫ್ ಅವರು ಬರ್ಮುಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಂಘೈ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡಾಟಾಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹಣಕಾಸು, ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿ ಡಾಟಾಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ [[ಏಪ್ರಿಲ್]] ೨೦೦೧ ರಿಂದ [[ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್]] ೨೦೧೨ ರವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.[61] ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಘಾನಾದ ಮಂತ್ರಿ, ಕೆನ್ ಒಫೊರಿ-ಅಟ್ಟಾ, ಡಾಟಾಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಘೈ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿರ್ಲೀಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು.

====ನೈಜೀರಿಯಾ====
ಅಂದಾಜು ೧೨.೧ ಶತಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲಿಕೊ ಡಾಂಗೋಟೆ ಅವರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.[62] ನೈಜೀರಿಯನ್ ಸೆನೆಟ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಕೋಲಾ ಸರಕಿ ಅವರು [[ಏಪ್ರಿಲ್]] ೨೦೦೧ ರಲ್ಲಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟೆನಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರಾಗಿ ಪೇಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.[63]

====ಉಗಾಂಡಾ====
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸ್ಯಾಮ್ ಕುಟೇಸಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ಮೂಲದ ಕಟೊಂಗಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಫಲಾನುಭವಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟೋಂಗಾ ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಎನ್ಹಾಸ್ ಉಗಾಂಡಾ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟೇಸಾ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗೀಕರಣವು "ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.[64] ಕುಟೇಸಾ ಅವರು ೨೦೧೪-೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.

===ಏಷ್ಯಾ===
====ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್====
ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಅಲಿಯೆವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕಡಲಾಚೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲಿಯೆವ್ ಕುಟುಂಬವು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪನಾಮ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.[65][66][67][68]


ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್
ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್

೦೬:೫೯, ೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೪ ನಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳು ಕಡಲಾಚೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೧೩.೪ ಮಿಲಿಯನ್ ಗೌಪ್ಯದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ದಾಖಲೆಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ವರದಿಗಾರರಾದ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಒಬರ್‌ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಒಬರ್‌ಮೇಯರ್‌ಗೆ ಸುಡ್ಡೆಚ್ ಝೈಟಂಗ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.[೧][೨] ಪತ್ರಿಕೆಯು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಸ್,[೩] ಮತ್ತು ೩೮೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು. ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ದಾಖಲೆಗಳು ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪಲ್ಬೈ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾದ ಎಸ್ಟೆರಾ, ಏಷ್ಯಾಸಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ೧೯ ತೆರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಂದಣಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.[೪] ಅವು ೧,೨೦,೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.[೫] ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದವರು ಆಗಿನ-ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್[೬] ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II,[೭] ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜುವಾನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಯು.ಎಸ್‍ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಬರ್ ರಾಸ್.[೮]

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಹಗರಣ, ದಾವೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೂಡಿತು.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ ರಂದು, ಅನಾಮಧೇಯ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು.[೯] ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್‌ದಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ಬೈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.[೧೦] ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು "ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.[೧೧]

ಆಪಲ್ಬೈ ಸಂಸ್ಥೆಯು "ಸೋರಿಕೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಮತ್ತು "ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಕ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ: "ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಪರ ಹ್ಯಾಕರ್‌ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಒಳನುಗ್ಗುವವರು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ".[೧೨][೧೩]

೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ ಪನಾಮ ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜರ್ಮನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಬಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, "ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೆಸರು "ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಕಡಲಾಚೆಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಐಡಿಲಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ". ಇದನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಸರಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು

ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲರ್ಗನ್ (ಬೊಟೊಕ್ಸ್ ತಯಾರಕ), ಅಲಿಯಾನ್ಸ್, ಆಪಲ್ ಇಂಕ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ಜ್, ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್, ನೈಕ್, ಇಂಕ್, ಸೀಮೆನ್ಸ್, ದಿ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಕಂಪನಿ, ಟ್ವಿಟರ್, ಉಬರ್, ವಾಲ್‌ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಾಹೂ! ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.[೧೪][೧೫] ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಆಪಲ್, ನೈಕ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದವು."[೧೬]

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೊಲೊ ಟೈರ್ಸ್, ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್,[೧೭] ಡಿ ಎಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎಮಾರ್ ಎಂಜಿಎಫ್, ಜಿಎಂಆರ್ ಗ್ರೂಪ್,[೧೮] ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್,[೧೯] ಹಿಂದುಜಾ ಗ್ರೂಪ್,[೨೦] ಹಿರಾನಂದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್,[೨೧] ಜಿಂದಾಲ್. ಸ್ಟೀಲ್, ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.[೨೨]

ಆಪಲ್

ಮೂರು ಐರಿಶ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮರುಸಂಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೂರ್ತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ೨೦೧೫ರ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ೨೬% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ $೨೭೦ ಶತಕೋಟಿ ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು - ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಬಂಡವಾಳ ಭತ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಲಾಭವನ್ನು ಆಪಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

೨೦೧೩ರ ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಐರಿಶ್ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೋ ತೆರಿಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಇಯು ನಿಯಂತ್ರಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.

ಜರ್ಸಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಕಮಿಷನ್ ೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ ರಂದು ಆಪಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.[೨೩] ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಎರಡು ಆಪಲ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜರ್ಸಿ-ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆಎಫ್ಎಸ್‍ಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತು.

ಡಿಎಸ್ಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್

ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಟಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮೇಲ್.ರು ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಗವಾದ ಡಿಎಸ್‍ಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ಗೆ $೧೯೧ ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಯೂರಿ ಮಿಲ್ನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನ ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿತು. ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ರಷ್ಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ವಿಟಿಬಿ ಅನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಒಡೆಬ್ರೆಕ್ಟ್

ಆಪಲ್‌ಬಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಒಡೆಬ್ರೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ೧೭ ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಕಾರ್ ವಾಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಂಚ ನೀಡುವ ವಾಹನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಡೆಬ್ರೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.[೨೪]

ಪೋಕರ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್

ಆಪಲ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಅರಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಮೆಲಾನ್ ಒಡೆತನದ ಕೋನಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಪೋಕರ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಇಸೈ ಸ್ಕಿನ್‌ಬರ್ಗ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ $೪.೯ ಶತಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅಮಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೋಕರ್‌ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯುಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್‌ನಿಂದ ೩೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೨ ರಂದು ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವವರೆಗೂ ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.[೨೫]

ಹೆಸರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಆಫ್ರಿಕಾ

ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ

ಸಾದಿ ಯಾಸೆಫ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೇಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ, ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಿಡುವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.[55]

ಅಂಗೋಲಾ

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಯುಎನ್‍ಐಟಿಎ, ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆಪಾದಿತ ತಿರುವುಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು.[55] ಜೀನ್-ಕ್ಲೌಡ್ ಬಾಸ್ಟೋಸ್ ಡಿ ಮೊರೈಸ್, ಮಾಜಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಡಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಅವರ ಮಗನ ಸಹವರ್ತಿ. ಆಪಲ್ಬೈ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರಿಷಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿಯಿಂದ $೨ ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.[56] ೨೦-ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ $೪೧ ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.[57]

ಮಾರಿಷಸ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಂತರ ಅಂಗೋಲನ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಸ್ಟೋಸ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ೯೧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಟೋಸ್‌ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಳು ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು.[58]

ಘಾನಾ

ಘಾನಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಮಹಾಮಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಹಾಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಪಲ್‌ಬೈ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಿಇಒ ಮಹಾಮಾ ಅವರು ಕಳಪೆ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ, ಘಾನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು.[59] ಘಾನಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಕೆನ್ ಒಫೊರಿ-ಅಟ್ಟಾ ಅವರು ಲೈಬೀರಿಯಾದ ಹೊರಹೋಗುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿರ್ಲೀಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಕೀನ್ಯಾ

೨೦೦೮-೨೦೧೩ ರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ೨೦೧೦ ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೩ ರವರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಸ್ಯಾಲಿ ಕೊಸ್ಗೆ, ಲಂಡನ್‌ನ ಹ್ಯಾರೋಡ್ಸ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್-ಡಾಲರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಆಪಲ್‌ಬೈಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂವಿನ-ರಫ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.[60]

ಲೈಬೀರಿಯಾ

ಲೈಬೀರಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿರ್ಲೀಫ್ ಅವರು ಬರ್ಮುಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಂಘೈ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡಾಟಾಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹಣಕಾಸು, ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿ ಡಾಟಾಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೧ ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೨ ರವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.[61] ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಘಾನಾದ ಮಂತ್ರಿ, ಕೆನ್ ಒಫೊರಿ-ಅಟ್ಟಾ, ಡಾಟಾಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಘೈ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿರ್ಲೀಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು.

ನೈಜೀರಿಯಾ

ಅಂದಾಜು ೧೨.೧ ಶತಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲಿಕೊ ಡಾಂಗೋಟೆ ಅವರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.[62] ನೈಜೀರಿಯನ್ ಸೆನೆಟ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಕೋಲಾ ಸರಕಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೧ ರಲ್ಲಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟೆನಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರಾಗಿ ಪೇಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.[63]

ಉಗಾಂಡಾ

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸ್ಯಾಮ್ ಕುಟೇಸಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ಮೂಲದ ಕಟೊಂಗಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಫಲಾನುಭವಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟೋಂಗಾ ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಎನ್ಹಾಸ್ ಉಗಾಂಡಾ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟೇಸಾ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗೀಕರಣವು "ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.[64] ಕುಟೇಸಾ ಅವರು ೨೦೧೪-೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.

ಏಷ್ಯಾ

ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್

ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಅಲಿಯೆವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕಡಲಾಚೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲಿಯೆವ್ ಕುಟುಂಬವು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪನಾಮ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.[65][66][67][68] 

                                ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್

ಪರಿಚಯ

ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಜರ್ಮನಿಯ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಸುಡ್ಡೀಶ್ ಝೀಟಂಗ್ಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೧೩.೪ ದಶಲಕ್ಷ ಗೌಪ್ಯವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅವರನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ತ್ತು ೩೮೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜಾಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು.೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ ರಂದು ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಲಾಚೆಯ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿವೆ.ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ನಿವ್ವಳ-ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ೧.೪ ಟೆರಾಬೈಟ್ಗಳಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದು ೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ ಪನಾಮಾ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ

[೨೬]ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯ್ಪಲ್ಬೈ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾದ ಎಸ್ಟೇರಾ ಮತ್ತು ಅಸಿಯಾಕಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ೧೯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ೧೨೦೦೦೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ II, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜುವಾನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಬರ್ ರಾಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಅವರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೇಪರ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಆಪಲ್, ಡಿಸ್ನಿ, ಉಬರ್, ನೈಕ್, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್, ಅಲಿಯಾನ್ಸ್, ಸೀಮೆನ್ಸ್, ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾಹೂ! ಆಫ್ಶೋರ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು, ಮತ್ತು ಬೊಟೊಕ್ಸ್ನ ತಯಾರಕ ಅಲ್ಲರ್ಗನ್ ಎಂಬ ನಿಗಮಗಳು ಸೇರಿವೆ. "ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಪ್ರಕಾರ," ಆಪಲ್, ನೈಕ್, ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. " ಆಪೆಲ್ ತಪ್ಪಾದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಎಂದು ವರದಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿತು, ಅದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತೀ ಡಾಲರ್ಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ". [ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ - ಚರ್ಚೆ] ಅಪೊಲೊ ಟೈರ್ಗಳು, ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಡಿಎಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎಮರ್ ಎಂಜಿಎಫ್, ಜಿಎಂಆರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹವಾಲ್ಸ್, ಹಿಂದೂಜಾ ಗ್ರೂಪ್, ಹಿರಾನಂದನಿ ಗ್ರೂಪ್, ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಕಾನ್.ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್-ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಟಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ೧೯೧ದಶಲಕ್ಷ $ ನಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿಎಸ್ಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು, ಇದು ಮೇಲ್.ರು ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಯೂರಿ ಮಿಲ್ನರ್ನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಇದು ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗಾಜ್ಪ್ರೋಮ್ ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿತು, ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಡಿಎಸ್ಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ದೈತ್ಯ ೨೦೧೨ ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಿಲಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಟ್ವಿಟರ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರೈಮಿಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಡಿಎಸ್ಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಿತು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಪಿಒ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಡಿಎಸ್ಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು $ ೧ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ೨೭ ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.[೨೭] 

*ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಂಕಿತರು

ಸೋರಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಗುಂಪು 'ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಳಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಔಟ್ ಪುಟ್'ಸೋಮವಾರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ೭೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಲಾಚೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ "ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಜನರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ" ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ರವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉರುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಬಿಸ್ಟ್ ನೀರಾ ರಾಡಿಯಾ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ನ ಪತ್ನಿ ದಿಲ್ನಾಶಿನ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಯಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ಕೆ. ಸಿನ್ಹಾ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರ, ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಹೇಳಿದ.ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್' ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾನುವಾರ ಸುದೀರ್ಘ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಬರೆದರು, ಅವರು "ಸಿಸ್ಟಮ್" ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಸರಿನ ಸೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ನಿವ್ವಳ-ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡಲಾಚೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡವು. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕಡಲಾಚೆಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

  1. ↑ Zerofsky, Elisabeth (11 November 2017). "How a German Newspaper Became the Go-To Place for Leaks Like the Paradise Papers". The New Yorker. ISSN 0028-792X. Archived from the original on 23 December 2017. Retrieved 12 December 2017.
  2. ↑ Berglez, Peter; Gearing, Amanda (2018). "The Panama and Paradise Papers. The rise of a global fourth estate". International Journal of Communication. 12 – via ijoc.org.
  3. ↑ "What are the 'Paradise Papers' and why should you care?". www.aljazeera.com. Archived from the original on 28 October 2019. Retrieved 15 August 2020.
  4. ↑ "Paradise Papers: All you need to know". BBC. 5 November 2017. Archived from the original on 5 November 2017. Retrieved 6 November 2017.
  5. ↑ "Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations". BBC News. 5 November 2017. Archived from the original on 7 November 2017. Retrieved 7 November 2017.
  6. ↑ "Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations - BBC News". BBC News. 5 November 2017. Archived from the original on 7 November 2017. Retrieved 5 November 2017.
  7. ↑ Will Fitzgibbon (7 November 2017). "Another British Royal Found With Offshore Connections". ICIJ. Archived from the original on 11 November 2017.
  8. ↑ "Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed". BBC News. BBC Panorama. 5 November 2017. Archived from the original on 5 November 2017. Retrieved 22 February 2018.
  9. ↑ Truong, Alice (6 November 2017). "A Reddit user hinted at Paradise Papers 16 days before they leaked". Quartz. Archived from the original on 6 November 2017. Retrieved 6 November 2017.
  10. ↑ Hodgson, Camilla (25 October 2017). "Panama Papers 2? The financial secrets of the super-rich may be about to be leaked after an offshore law firm was hacked". Business Insider. Archived from the original on 6 November 2017. Retrieved 6 November 2017.
  11. ↑ "Offshore law firm Appleby's response: 'no evidence of wrongdoing'". The Guardian. 5 November 2017. Archived from the original on 6 November 2017. Retrieved 18 February 2018.
  12. ↑ "Appleby reaction to media coverage". Appleby. 5 November 2017. Archived from the original on 7 November 2017. Retrieved 8 November 2017.
  13. ↑ "Data leak was 'criminal act'". Jersey Evening Post. 7 November 2017. Archived from the original on 11 November 2017. Retrieved 10 November 2017.
  14. ↑ "'Paradise papers' expose tax evasion schemes of the global elite". Deutsche Welle. Archived from the original on 5 November 2017. Retrieved 5 November 2017.
  15. ↑ "So lief die SZ-Recherche Archived 5 November 2017 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.". Süddeutsche Zeitung; accessed 22 February 2018.
  16. ↑ "Paradise Papers reveal hidden wealth of global elite". The Express Tribune. 6 November 2017. Archived from the original on 6 November 2017.
  17. ↑ "Paradise Papers: Promoter firms pledge Zee shares to raise funds via offshore route". The Indian Express. 7 November 2017. Archived from the original on 7 November 2017.
  18. ↑ "Paradise Papers: From Mauritius to Malta, GMR set up web of 28 offshore firms to drive expansion". The Indian Express (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 9 November 2017. Archived from the original on 29 January 2018. Retrieved 15 August 2020.
  19. ↑ "Clarification sought from Havells India Ltd". @businessline (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Archived from the original on 20 September 2020. Retrieved 15 August 2020.
  20. ↑ "Paradise Papers: Questions raised, Hindujas took trust route to waive debt to group company". The Indian Express (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 8 November 2017. Archived from the original on 5 June 2018. Retrieved 15 August 2020.
  21. ↑ "Paradise Papers: Month before being booked for PF fraud, Hiranandanis floated offshore firm". The Indian Express (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 8 November 2017. Archived from the original on 18 April 2018. Retrieved 15 August 2020.
  22. ↑ "Paradise Papers: Biggest data leak reveals trails of Indian corporates in global secret tax havens". The Indian Express. 5 November 2017. Archived from the original on 5 November 2017. Retrieved 5 November 2017.
  23. ↑ "Jersey Financial Services Commission Statement re Apple" (PDF). JFSC. 7 November 2017. Archived (PDF) from the original on 19 March 2018. Retrieved 7 November 2017.
  24. ↑ Delfino, Emilia (8 November 2017). "Paradise Papers: Salen a la luz 17 offshore de Odebrecht y al menos una se usó para sobornos". Perfil. Archived from the original on 8 November 2017. Retrieved 9 November 2017.
  25. ↑ MacAskill, Ewen; Osborne, Hilary; Garside, Juliette (9 November 2017). "The Brexiters who put their money offshore". The Guardian. Archived from the original on 10 November 2017. Retrieved 10 November 2017.
  26. ↑ https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/paradise-papers-leak-reveals-secrets-of-world-elites-hidden-wealth
  27. ↑ http://www.businesstoday.in/current/economy-politics/what-is-paradise-papers-leak-indian-companies-icij-bollywood-rk-sinha/story/263365.html
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪ್ಯಾರಡೈಸ್_ಪೇಪರ್ಸ್&oldid=1241461" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ